text_structure.xml 37.5 KB

Edit Raw Blame History Permalink

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<teiCorpus xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <xi:include href="PPC_header.xml"/>
  <TEI>
    <xi:include href="header.xml"/>
    <text>
      <body>
        <p xml:id="div-1">Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 17 maja 2006 r., nr SPS-024-1136/06, zapytanie Poseł Renaty Beger w sprawie prowadzonych w ostatnich latach przez prokuraturę śledztw i dochodzeń dotyczących nadużyć w spółce Skarbu Państwa Totalizator Sportowy Sp. z o.o., uprzejmie przedstawiam, co następuje.</p>
        <p xml:id="div-2">Śledztwo w sprawie szeroko rozumianych nieprawidłowości w działalności Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. wszczęte zostało w oparciu o zawiadomienia o przestępstwie skierowane przez Urząd Kontroli Skarbowej, a także kontrolę Najwyższej Izby Kontroli. Zarejestrowane ono zostało w zakresie różnych wątków pod numerem V Ds. 258/01 i V Ds. 335/01.</p>
        <p xml:id="div-3">Postanowieniem z dnia 30 lipca 2003 r. ze śledztwa sygn. V Ds. 258/01 wszczętego na mocy postanowienia z dnia 4 kwietnia 2002 r. przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie w sprawie nieprawidłowości, jakich dopuścił się Zarząd Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. przy przeprowadzaniu w latach 1999-2000 szeregu transakcji, w wyniku których spółka poniosła znaczne straty majątkowe, tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 K.k., wyłączone zostały materiały w sprawie zawarcia przez spółkę Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy pożyczki ze spółką Lotto-Merkury, zaangażowania kapitałowego spółki Totalizator Sportowy w spółkę Służewieckie Tory Wyścigów Konnych oraz zawarcia umowy z TV Polsat na emisję gier liczbowych do 2009 r., w wyniku których spółka Totalizator Sportowy miała ponieść szkody majątkowe w wielkich rozmiarach, tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 i 3 K.k.</p>
        <p xml:id="div-4">Wyłączone materiały zostały zarejestrowane pod sygn. V Ds. 206/03 Prokuratora Okręgowego w Warszawie, zaś okres trwania śledztwa w tej sprawie był wielokrotnie przedłużany przez Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie. Wskazać jednocześnie należy, iż w sprawie sygn. V Ds. 258/01 Prokurator Okręgowy w Warszawie skierował w dniu 28 sierpnia 2003 r. akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi III Wydział Karny przeciwko: Władysławowi J., Zbigniewowi W., Sławomirowi S. i Markowi G., oskarżonym o popełnienie przestępstw z art. 296 § 1 i 3 K.k. i innych.</p>
        <p xml:id="div-5">Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2004 r. Prokurator Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo w sprawie V Ds. 206/03. Decyzja ta została zaskarżona przez pełnomocnika pokrzywdzonej spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o., a po rozpoznaniu wniesionego zażalenia postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2004 r. Prokurator Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie w zakresie niedopełnienia obowiązków przez członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy zakupie udziałów w spółce Służewiec - Tory Wyścigów Konnych i zawarciu umowy z TV Polsat na emisję gier liczbowych do 2009 r., w wyniku których spółka Totalizator Sportowy miała ponieść szkody majątkowe w wielkich rozmiarach, tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 i 3 K.k., i zlecił uzupełnienie postępowania.</p>
        <p xml:id="div-6">Postępowanie przygotowawcze w tym zakresie noszące aktualnie sygn. V Ds. 142/04, zmierzające do uzupełnienia materiału dowodowego zgodnie z postanowieniem instancyjnym Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie, było przedłużane na dalszy czas oznaczony.</p>
        <p xml:id="div-7">Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2004 r., po uzupełnieniu materiału dowodowego, Prokurator Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo V Ds. 142/04 w sprawie niedopełnienia w okresie 1999-2000 obowiązków przez członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, poprzez zawarcie umowy nabycia udziałów spółki Służewiec - Tory Wyścigów Konnych oraz zawarcie umowy z TV Polsat na emisje gier liczbowych do 2009 r., przez co wyrządzono spółce Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie szkodę majątkową w wielkich rozmiarach nie mniejszą niż 8200 tys. PLN, tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 i 3 K.k.</p>
        <p xml:id="div-8">Na powyższe postanowienie zażalenie złożył pełnomocnik pokrzywdzonego, to jest spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Rozpoznając powyższe zażalenie, Prokurator Apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do niego i wraz z aktami sprawy V Ds. 142/04 przesłał je w dniu 24 lutego 2005 r., na podstawie art. 306 § 2 K.p.k. i art. 329 § 1 K.p.k., Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Pragi III Wydział Karny celem rozpoznania.</p>
        <p xml:id="div-9">Postanowieniem z dnia 20 lipca 2005 r. sygn. III Kp 437/05 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Wydział III Karny uchylił zaskarżone postanowienie w całości i zlecił Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie wykonanie szeregu czynności procesowych, między innymi w zakresie powstania i funkcjonowania Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.</p>
        <p xml:id="div-10">Nadto w wątku śledztwa dotyczącym zawarcia przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. umowy z TV Polsat na emisję gier liczbowych Sąd zlecił ustalenie, czy klauzula o wysokości kar umownych, uwzględniając czasokres zawarcia umowy i rynku tego typu usług, jest praktykowana, jaką kwotę za emisję losowań płaciłby w istocie TS w czasie reklamowym, a także wyjaśnienie okoliczności podpisania aneksu do umowy z dnia 26 września 2000 r., jak również wysokość wydatków ponoszonych przez spółkę TS ˝na reklamę w ogóle˝ w zestawieniu z wydatkami wynikającymi z umowy z TV Polsat, przy uwzględnieniu kosztów, jakie poniósłby Totalizator Sportowy, gdyby płacił za emisję losowań w czasie reklamowym w TV Polsat i u innych nadawców prywatnych oraz telewizji publicznej. Przeprowadzenie tych czynności Sąd uznał za niezbędne dla określenia skutków finansowych ponoszonych przez TS Sp. z o.o. w związku umową zawartą z TV Polsat.</p>
        <p xml:id="div-11">W tym stanie rzeczy postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2005 r. sygn. Ap I Dsn 138/02/W Prokurator Apelacyjny w Warszawie przedłużył okres trwania niniejszego śledztwa do dnia 23 grudnia 2005 r., a sprawa zarejestrowana została w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie pod sygn. V Ds. 235/05.</p>
        <p xml:id="div-12">Aktualnie prokurator realizuje czynności zlecone przez Sąd w postanowieniu instancyjnym, o których mowa powyżej. W ocenie Prokuratora Apelacyjnego czynności te realizowane są rytmicznie i bez zbędnej zwłoki. Prokurator na bieżąco przesłuchuje świadków i gromadzi niezbędne dokumenty. Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2005 r. powołał też biegłych z zakresu reklamy telewizyjnej i księgowości celem sporządzenia opinii mającej między innymi określić, jakie koszty ponosiłaby spółka Totalizator Sportowy za emisję losowań gier liczbowych w czasie reklamowym u innych nadawców prywatnych (poza TV Polsat) oraz u nadawców publicznych, a także czy koszty te byłyby mniejsze niż dotychczas ponoszone na rzecz TV Polsat. Oczekiwanie na opinię biegłych oraz konieczność przesłuchania dalszych świadków i uzyskania dokumentów powoduje, iż śledztwo musi być kontynuowane, a czas jego trwania aktualnie przedłużony jest do 21 lipca 2006 r.</p>
        <p xml:id="div-13">Pod sygn. V Ds. 258/01 Prokurator Okręgowy w Warszawie kontynuował śledztwo w sprawie nieprawidłowości, jakich dopuścił się Zarząd Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. przy przeprowadzaniu w latach 1999-2000 szeregu transakcji, w wyniku których spółka poniosła znaczne szkody majątkowe, tj. o przestępstwo z art. 296 § l K.k. Wymienione postępowanie przygotowawcze dotyczyło nieprawidłowości przy sprzedaży akcji Radia WA-MA, obrocie wierzytelnościami PKP, sprzedaży weksli wystawionych przez Forinvest Sp. z o.o., jak też przy zakupie obligacji Biura Inwestycyjnego CODE.</p>
        <p xml:id="div-14">Zakres tegoż postępowania został poszerzony o trzy wątki objęte raportem Ministra Skarbu Państwa, a dotyczące umowy zawartej z TV Polsat na emisję gier liczbowych, pożyczki udzielonej Lotto Merkury i zaangażowania kapitałowego w spółkę Służewieckie Tory Wyścigów Konnych. Z akt powyższego postępowania przygotowawczego wyłączono materiały w zakresie sprzedaży akcji Radia WA-MA na rzecz Ireneusza Iwańskiego oraz sprzedaży weksli spółki Forinvest na rzecz PZU Życie SA.</p>
        <p xml:id="div-15">W tym zakresie, pod sygn. V Ds. 236/02, postanowieniem z dnia 4 listopada 2002 r. Prokurator Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo w sprawie:</p>
        <p xml:id="div-16">1) nadużycia uprawnień przez członków Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Warszawie zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki poprzez zawarcie w dniu 21 czerwca 1999 r. umowy sprzedaży 15 akcji Radia WA-MA Ireneuszowi Iwańskiemu za kwotę 75 tys. zł, z terminem płatności rozłożonym na 24-miesięczne raty o wartości 3125 zł, w wyniku czego spółka z o.o. Totalizator Sportowy poniosła znaczne szkody majątkowe, tj. o czyn z art. 296 § l k.k., z uwagi na fakt, iż czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego;</p>
        <p xml:id="div-17">2) nadużycia uprawnień przez członków Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki poprzez zawarcie w dniu 25 lipca 2000 r. z PZU Życie SA z siedzibą w Warszawie transakcji sprzedaży weksli wystawionych przez Forinvest Sp. z o.o. za kwotę 141 014 032 zł, tj. poniżej ich wartości nominalnej wynoszącej 160 000 000 zł, w wyniku czego sp. z o.o. Totalizator Sportowy poniosła znaczne szkody majątkowe, tj. o czyn z art. 296 § l K.k., z uwagi na fakt, iż czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego.</p>
        <p xml:id="div-18">Na powyższe postanowienie w zakresie pkt 2 zażalenie złożył pełnomocnik pokrzywdzonej spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.</p>
        <p xml:id="div-19">W wyniku tegoż zażalenia, na mocy postanowienia Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2003 r. sygn. Ap I Dsn 138102/W, postanowienie Prokuratora Okręgowego w Warszawie zostało uchylone w części dotyczącej sprzedaży weksli. Postępowanie przygotowawcze w tej części prowadzone pod sygn. V Ds. 13/03, po uzupełnieniu materiału dowodowego, zostało ponownie umorzone na mocy postanowienia Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2003 r.</p>
        <p xml:id="div-20">Postanowienie to także zostało zaskarżone przez pełnomocnika pokrzywdzonej spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o., a postanowieniem sygn. Ap I Dsn 138/02/W z dnia 18 czerwca 2003 r. Prokurator Apelacyjny w Warszawie zaskarżone postanowienie uchylił, zlecając Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie uzupełnienie postępowania przygotowawczego. Natomiast w zakresie czynu wskazanego w pkt 1 postanowienie o umorzeniu śledztwa nie zostało zaskarżone i jest prawomocne.</p>
        <p xml:id="div-21">Po uzupełnieniu śledztwa we wskazanym wątku w dniu 30 września 2003 r. Prokurator Okręgowy w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi III Wydział Karny akt oskarżenia o sygn. V Ds. 168/03 przeciwko Władysławowi J., oskarżonemu o to, że:</p>
        <p xml:id="div-22">- w dniu 25 lipca 2000 r. w Warszawie, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25 i będąc z tego tytułu zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku, działając na jej szkodę poprzez zawarcie z PZU Życie SA z siedzibą w Warszawie niekorzystnej dla Totalizatora Sportowego umowy zbycia 16 Krótkoterminowych Papierów Dłużnych (KPD) wystawionych przez spółkę Forinvest Sp. z o.o. przed terminem indosu zwrotnego, poniżej ich wartości nominalnej wynoszącej 160 000 000 zł za kwotę 141 014 032 zł, w wyniku czego spółka Totalizator Sportowy poniosła szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 1 731 092,78 zł z tytułu utraconych korzyści, tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 K.k.</p>
        <p xml:id="div-23">Nadto w sprawie sygn. V Ds. 258/01 Prokurator Okręgowy w Warszawie skierował w dniu 28 sierpnia 2003 r. akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi III Wydział Karny, którym oskarżono Władysława J. i Zbigniewa W.</p>
        <p xml:id="div-24">Władysław J. oskarżony został o to, że:</p>
        <p xml:id="div-25">1) w okresie od dnia 23 sierpnia 2000 r. do dnia 29 sierpnia 2000 r., pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, działając wspólnie i w porozumieniu z członkiem Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Zbigniewem W., będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku w ten sposób, że na mocy uchwały nr 7/VIII/2000 Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2000 r. podjął decyzję o nabyciu 120 sztuk obligacji imiennych zabezpieczonych spółki CODE SA z siedzibą w Krakowie o wartości nominalnej 60 000 000,00 zł za kwotę 49 444 920,00 zł mimo posiadania informacji wynikających z Raportu FinCO Group SA z Oceny Obligacji Imiennych Zabezpieczonych BI CODE SA z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz z Raportu Hogan &amp; Hartson Sp. z o.o. z dnia 25 lipca 2000 r. uzupełnionego dokumentami z dnia 28 lipca 2000 r. i z dnia 22 sierpnia 2000 r. o niewłaściwym zabezpieczeniu wykupu tych obligacji przez emitenta na nieruchomościach będących w jego posiadaniu, które następnie nie zostały wykupione w wyznaczonym dniu wykupu - 31 sierpnia 2001 r. - przez co doprowadził do powstania szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu spółki w wysokości 49 444 920,00 zł, tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 i 3 K.k.;</p>
        <p xml:id="div-26">2) w dniu 6 lipca 2000 r., pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku w ten sposób, że podjął niekorzystną decyzję o sprzedaży wierzytelności PKP nabytych w dniu 11 kwietnia 2000 r. od spółki Greenhouse Capital Management z siedzibą w Sopocie firmie Pro-Invest Małgorzata Jedlikowska z siedzibą w Warszawie za kwotę 21 024 476,73 zł, czym wyrządził szkodę majątkową w mieniu spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w wielkich rozmiarach w kwocie 4 428 734,23 zł, tj. o przestępstwo z art. 296 § l i 3 K.k.</p>
        <p xml:id="div-27">Zbigniew W. oskarżony został o to, że: w okresie od dnia 23 sierpnia 2000 r. do dnia 29 sierpnia 2000 r., pełniąc funkcję członka Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, działając wspólnie i w porozumieniu z Prezesem Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Władysławem J., będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku w ten sposób, że na mocy uchwały nr 7/VIII/2000 Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2000 r. podjął decyzję o nabyciu 120 sztuk obligacji imiennych zabezpieczonych spółki CODE SA z siedzibą w Krakowie o wartości nominalnej 60 000 000,00 zł za kwotę 49 444 920,00 zł mimo posiadania informacji wynikających z Raportu FinCO Group SA z Oceny Obligacji Imiennych Zabezpieczonych BI CODE SA z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz z Raportu Hogan &amp; Hartson Sp. z o.o. z dnia 25 lipca 2000 r. uzupełnionego dokumentami z dnia 28 lipca 2000 r. i z dnia 22 sierpnia 2000 r. o niewłaściwym zabezpieczeniu wykupu tych obligacji przez emitenta na nieruchomościach będących w jego posiadaniu, które następnie nie zostały wykupione w wyznaczonym dniu wykupu - 31 sierpnia 2001 r. - przez co doprowadził do powstania szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu spółki w wysokości 49 444 920,00 zł, tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 i 3 K.k.</p>
        <p xml:id="div-28">Sławomir S. oskarżony został o to, że: w dniach 31 marca 2000 r. oraz 11 kwietnia 2000 r., pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku w ten sposób, że podjął niekorzystne decyzje w zakresie obrotu wierzytelnościami PKP poprzez ich sprzedaż w dniu 31 marca 2000 r. spółce Greenhause Capital Management SA z siedzibą w Sopocie za kwotę 24 662 861,13 zł, a następnie ponowne ich nabycie w dniu 11 kwietnia 2000 r. za pośrednictwem Banku Handlowego za kwotę 24 912 861,13 zł, czym wyrządził znaczną szkodę majątkową w mieniu spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w kwocie 250 000 zł, tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 K.k.</p>
        <p xml:id="div-29">Marek G. oskarżony został o to, że: w okresie od dnia 27 listopada 2001 r. do dnia 7 marca 2002 r., pełniąc funkcję Prezesa Biura Inwestycyjnego CODE SA z siedzibą w Krakowie, w celu udaremnienia wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IX Gospodarczy z dnia 27 listopada 2001 r. sygn. akt IX GC 1644/01 dokonał uszczuplenia zaspokojenia swojego wierzyciela - spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez zbycie na rzecz spółki IMG Development Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nieruchomości, które zgodnie z wymienionym postanowieniem miały stanowić zabezpieczenie roszczenia spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. wobec BI CODE SA w kwocie 65 326 027,40 zł, o co toczyło się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział IX Gospodarczy, tj. o przestępstwo z art. 300 § 2 k.k.</p>
        <p xml:id="div-30">Postanowieniem z dnia 6 października 2003 r. sygn. III K 1552/03 SR dla Warszawy-Pragi III Wydział Karny przedmiotowe postępowania połączył, zaś w dniu 17 stycznia 2006 r., sygn. akt. III K 1812/06, tenże Sąd zwrócił sprawę Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie celem uzupełnienia śledztwa. Zażalenie na powyższe postanowienie Sądu Rejonowego, złożone przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie w dniu 23 stycznia 2006 r., nie zostało uwzględnione przez Sąd Okręgowy w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy (na mocy postanowienia sygn. akt VI Kz 235/06 z dnia 31 marca 2006 r.).</p>
        <p xml:id="div-31">Dla zrealizowania wymienionego wyżej postanowienia SR dla Warszawy-Pragi, zachodzi aktualnie konieczność uzupełnienia śledztwa poprzez uzyskanie szeregu opinii biegłych, tj.: z zakresu oceny inwestycji finansowych, z zakresu księgowości, z zakresu badania rynku, z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, z zakresu oceny inwestycji finansowych oraz z zakresu wyceny nieruchomości, celem poczynienia szczegółowych ustaleń wskazanych przez Sąd.</p>
        <p xml:id="div-32">Sąd zlecił także zabezpieczenie dokumentacji finansowo-księgowej z Totalizatora Sportowego dotyczącej obrotu wierzytelnościami PKP w zakresie przychodów i poniesionych kosztów oraz poczynienie ustaleń w związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym spółki BI CODE SA w zakresie podziału masy upadłościowej spółki pomiędzy jej wierzycieli.</p>
        <p xml:id="div-33">Dopiero po wykonaniu wymienionych czynności możliwe będzie podjęcie decyzji merytorycznej, przy czym nie można przy tym wykluczyć, iż w oparciu o poczynione ustalenia oraz uzyskaną dokumentację zajdzie konieczność uzupełnienia materiału dowodowego i wykonania dalszych czynności procesowych. W tym stanie rzeczy okres trwania śledztwa w tej sprawie, prowadzonego pod sygn. V Ds. 121/06, został przedłużony na dalszy czas oznaczony, tj. do dnia 15 października 2006 r.</p>
        <p xml:id="div-34">Ponadto Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła pod sygn. V Ds. 335/01 - wszczęte w dniu 6 września 2001 r. przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście - śledztwo w sprawie:</p>
        <p xml:id="div-35">1) niedopełnienia w okresie od dnia l kwietnia 1998 r. do października 2000 r. w Warszawie obowiązków przez członków Zarządu Toto-Sport Sp. z o.o., co doprowadziło do wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, w kwocie 1 081 540 zł, tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 K.k.,</p>
        <p xml:id="div-36">2) przekroczenie w okresie od dnia 31 marca 1999 r. do dnia 23 marca 2000 r. w Warszawie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez byłych członków Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w ten sposób, że doprowadzili do zawarcia 9 umów poręczenia dotyczących umów leasingu pomiędzy Toto-Sport Sp. z o.o. a BEL Leasing Sp. z o.o. pomimo braku uchwały Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. wymaganej umową spółki, a nadto przelewali środki pieniężne z lokaty terminowej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. oraz blokowali je jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Toto-Sport i innych zobowiązań, co w konsekwencji skutkowało wyrządzeniem szkody w mieniu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w kwocie co najmniej 26 793 772 zł, tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 K.k.</p>
        <p xml:id="div-37">Śledztwo w tej sprawie objęło swoim zakresem szereg wątków, w tym zawarcia przez Sławomira S., byłego Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. umowy sprzedaży w dniu 21 kwietnia 1997 r. udziałów, jakie posiadało Przedsiębiorstwo Państwowe Totalizator Sportowy w Oro Druck Sp. z o.o. po rażąco zaniżonej cenie, co skutkowało stratą oszacowaną na co najmniej 1 769 113,54 zł, tj. o czyn z art. 1 § 3 d. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego.</p>
        <p xml:id="div-38">Powyższym postępowaniem przygotowawczym objęto także wątek dotyczący inwestycji spółki Toto-Sport, tj. Rodzinnego Centrum Rozrywki, pobierania z konta spółki Toto-Sport pieniędzy przez jej byłego prezesa Dariusza Z. na kwotę 140 000 zł i rozliczenia tej kwoty poprzez sporządzenie umowy pożyczki na rzecz Małgorzaty Z., zawarcia umowy odpłatnego użyczenia samochodu marki Toyota pomiędzy spółką Toto-Sport a Master Trade SA, poręczenia umów leasingowych i pożyczek firmie Toto-Sport przez Zarząd Totalizatora Sportowego bez odpowiednich zabezpieczeń finansowych.</p>
        <p xml:id="div-39">Ze śledztwa tego postanowieniem z dnia 12 czerwca 2003 r. wyłączone zostały materiały dotyczące nieprawidłowości w działaniu Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. oraz dotyczące niektórych nieprawidłowości w działaniu Zarządu i Rady Nadzorczej Toto-Sport Sp. z o.o. Materiały te zarejestrowano pod sygn. V Ds. 158/03, po czym Prokurator Okręgowy w Warszawie w zakresie wyłączonych materiałów umorzył śledztwo na mocy postanowienia z dnia 22 czerwca 2003 r.</p>
        <p xml:id="div-40">W zakresie materiałów śledztwa o sygn. V Ds. 335/01 w dniu 31 lipca 2003 r. Prokurator Okręgowy w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia VII Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi Sławomirowi Z., oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 300 § 1 dawnego Kodeksu handlowego. Wymieniony Dariusz Sławomir Z. oskarżony został o to, że w okresie od stycznia 1998 r. do listopada 2000 r. w Warszawie, jako Prezes Zarządu Sp. z o.o. Toto-Sport działał na jej szkodę w ten sposób, że:</p>
        <p xml:id="div-41">- od stycznia 1998 r. do października 1999 r. pobierał z konta bankowego i kasy spółki pieniądze w różnych kwotach, częściowo ich nie rozliczając, w wyniku czego systematycznie narastało zadłużenie, osiągając na koniec grudnia 1999 r. poziom 154 072,13 PLN, które w grudniu 1999 r. częściowo przejęła Małgorzata Z., podpisując z ww. spółką umowę pożyczki na kwotę 140 000 zł oprocentowanej na 8%, której spłatę rozpoczęła w maju 2000 r., a pozostałą część zadłużenia rozliczył Dariusz Z. do listopada 2000 r. wpłatami pieniędzy do kasy spółki, podczas gdy wyłączenie z obrotu spółki środków finansowych pobieranych przez Prezesa Zarządu, a następnie udzielenie Małgorzacie Z. pożyczki w sytuacji, gdy spółka korzystała z kredytu rewolwingowego oprocentowanego w granicach 30,5-24,4%, było niekorzystne dla jej finansów, zaś koszt finansowania zadłużenia wyniósł co najmniej 68 755,97 zł,</p>
        <p xml:id="div-42">- realizował w okresie od 2.04.1999 r. do marca 2000 r. proces inwestycji Rodzinnego Centrum Rozrywki ˝Hulakula˝ w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego bez prawidłowej kalkulacji nakładów inwestycyjnych, harmonogramu, zabezpieczenia źródeł finansowania, nie zachowując przy tym należytej dbałości o koszty inwestycji m.in. przez podpisanie:</p>
        <p xml:id="div-43">1) w dniu 2 kwietnia 1999 r. umowy z World Class 2 Sp. z o.o. oraz Strike One Bowling &amp; Leisure A.B., na podstawie której zobowiązał się uiścić spółce World Class 2 kwotę 310 000 USD, przeznaczoną na wydatki, w tym prowizje agentów, poniesione przez World Class 2 w związku z uzyskaniem prawa do korzystania z nieruchomości i używaniem przez Toto-Sport wzoru, pomysłu i logo Hulakula, podczas gdy sytuacja finansowa spółki Toto-Sport, brak własnych środków na inwestycję nie pozwalały na zaciąganie zobowiązań w tak wysokich kwotach, a płatności należności agentom oraz za prawo do niezastrzeżonego znaku towarowego i logo Hulakula, nawiązanie kontaktów z producentami sprzętu do urządzenia kręgielni w takiej kwocie były wątpliwe, przy czym płacąc ww. kwotę, nie sprawdził, czy firma World Class s.c., która wystawiła na mocy podpisanych porozumień faktury, jest podatnikiem podatku VAT, w wyniku czego spółka Toto-Sport została zobowiązana po przeprowadzonej kontroli skarbowej do uiszczenia 406 613 zł,</p>
        <p xml:id="div-44">2) w dniu 2 lipca 1999 r. umowy z World Class s.c. Kamila Rybicka, Janusz Ślęzak o świadczenie usług w zakresie konsultingu na kwotę 30 000 USD, podczas gdy zasadność zawarcia umowy w sytuacji finansowej spółki Toto-Sport, przy braku własnych środków na realizację inwestycji Rodzinnego Centrum Rozrywki ˝Hulakula˝ i zakresie usług określonych w umowie, które mogli wykonać zatrudnieni w spółce pracownicy, przy wykorzystaniu wcześniej uzyskanych z World Class 2 Sp. z o.o. materiałów, budziła wątpliwości,</p>
        <p xml:id="div-45">- w okresie od 9 września 1999 r. do listopada 2000 r., będąc zobowiązanym na podstawie umowy z dnia 9.07.1999 r., zawartej z Fundacją Rozwoju Miasta Bielsko-Biała, do usunięcia usterek stwierdzonych w czasie odbioru w dniu 9.09.1999 r. prac związanych z dostarczeniem i montażem nawierzchni 4 kortów tenisowych w Bielsku-Białej, zaniedbał swoje obowiązki, nie dopilnował usunięcia usterek pomimo wielu monitów ze strony inwestora, w wyniku czego spółka Toto-Sport w 2002 r. zmuszona była podpisać ugodę, tracąc kwotę 95 665,80 zł przewidywanego wynagrodzenia, tj. o czyn z art. 300 § 1 d. K.h.</p>
        <p xml:id="div-46">Natomiast wskazanym wcześniej postanowieniem z dnia 22 czerwca 2003 r. sygn. V Ds. 158/03 Prokurator Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo w sprawie:</p>
        <p xml:id="div-47">1) nadużycia w okresie od dnia 31 marca 1999 r. do dnia 23 marca 2000 r. w Warszawie uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez byłych członków Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w ten sposób, że doprowadzili do zawarcia 9 umów poręczenia dotyczących umów leasingu między Toto-Sport Sp. z o.o. a BEL Leasing Sp. z o.o. pomimo braku uchwały Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., wymaganej umową spółki, a nadto przelewali środki pieniężne z lokaty terminowej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. oraz blokowali je jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Toto-Sport Sp. z o.o. i innych zobowiązań, co w konsekwencji skutkowało wyrządzeniem szkody w mieniu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w kwocie co najmniej 26 793 772 zł, tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 K.k., wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono;</p>
        <p xml:id="div-48">2) niedopełnienia obowiązku należytej dbałości o majątek Przedsiębiorstwa Państwowego Totalizator Sportowy w związku z podpisaniem w dniu 21 kwietnia 1997 r. umowy sprzedaży 1345 udziałów, jakie posiadało Przedsiębiorstwo Państwowe Totalizator Sportowy w Oro Druck Sp. z o.o. po rażąco zaniżonej cenie, co skutkowało stratą oszacowaną na co najmniej 1 769 113,54 zł, tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 K.k., wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono;</p>
        <p xml:id="div-49">3) niedopełnienia obowiązku należytej dbałości o interesy majątkowe Przedsiębiorstwa Państwowego Totalizator Sportowy w związku z podpisaniem w dniu 21 kwietnia 1997 r. niekorzystnej umowy ze spółką Oro Druck w zakresie dostawy rolek i banderoli i płacenie ww. spółce w latach 1997-2001 zawyżonych cen, co skutkowało szkodą w majątku Totalizatora Sportowego w wysokości oszacowanej na 34 571 868,85 zł, tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 K.k., wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono;</p>
        <p xml:id="div-50">4) niedopełnienia w dniu 2 kwietnia 1999 r. w Warszawie obowiązku należytej dbałości o interesy majątkowe Sp. z o.o. Toto-Sport przez jej Prezesa poprzez podpisanie w tym dniu umowy pomiędzy Sp. z o.o. Toto-Sport a Sp. z o.o. World Class 2, w której spółka Toto-Sport zobowiązała się do uiszczenia ww. firmie kwoty 310 000 USD za odstąpienie praw do najmu pomieszczeń Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz znaku i logo Hulakula i spowodowanie szkody w majątku spółki w kwocie 1 505 562,20 zł, tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 K.k., wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa;</p>
        <p xml:id="div-51">5) niedopełnienia obowiązku należytej dbałości o interesy majątkowe Sp. z o.o. Toto-Sport przez jej Prezesa i wyrządzenie w efekcie tego szkody poprzez:</p>
        <p xml:id="div-52">- podpisanie w dniu l stycznia 1998 r. z firmą Master Trade SA, na podstawie której spółka Master Trade przekazała firmie Toto-Sport w odpłatne użytkowanie samochód marki Toyota Avalon za opłatą miesięczną w wysokości 3 390,55 zł, i zaniechanie rozwiązania tej umowy w lipcu 1999 r., w momencie gdy ww. samochód nie był spółce niezbędny;</p>
        <p xml:id="div-53">- zawarcie w okresie od września 1999 r. do marca 2000 r. 9 umów leasingu z BEL Leasing Sp. z o.o. dotyczących przedmiotów stanowiących wyposażenie Rodzinnego Centrum Rozrywki Rodzinnej ˝Hulakula˝ o wartości netto przedmiotów leasingu 10 778 000 zł, podczas gdy łączna wartość wszystkich opłat leasingowych wynosiła 20 516 000 zł, i tym samym działania na jej szkodę, tj. o czyn z art. 300 § 1 d. K.h. wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono;</p>
        <p xml:id="div-54">6) działania członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Toto-Sport na jej szkodę poprzez:</p>
        <p xml:id="div-55">- podpisanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sławomira S. umów o pracę z członkami Zarządu Spółki Dariuszem Z., w dniu 2 sierpnia 1999 r., i w dniu 14 sierpnia 1999 r. z Krystyną S., na czas określony do końca 2005 r., tj. dłużej niż trwa ustawowa kadencja Zarządu;</p>
        <p xml:id="div-56">- zezwolenie w dniu 12 czerwca 2000 r. Prezesowi Zarządu Dariuszowi Z. na prowadzenie przez niego działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki,</p>
        <p xml:id="div-57">tj. o czyny z art. 300 § l d. K.h. wobec stwierdzenia, że czyny nie zawierają znamion czynu zabronionego.</p>
        <p xml:id="div-58">Na powyższe postanowienie zażalenie w terminie ustawowym złożył pełnomocnik pokrzywdzonej spółki Toto-Sport Sp. z o.o., wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia. Postanowieniem z dnia 31 marca 2004 r. sygn. Ap I Dsn 166/02/W Prokurator Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie z dnia 22 czerwca 2003 r. sygn. V Ds. 158103 Prokuratora Okręgowego w Warszawie o umorzeniu śledztwa i zlecił jego uzupełnienie.</p>
        <p xml:id="div-59">Postępowanie powyższe zostało zarejestrowane pod sygn. V Ds. 113/04 Prokuratora Okręgowego w Warszawie, zaś okres trwania śledztwa był wielokrotnie przedłużany na mocy postanowień Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie - po raz ostatni na okres do dnia 2 listopada 2005 r. Decyzje te wynikały z konieczności realizacji wytycznych zawartych w postanowieniu instancyjnym Prokuratora Apelacyjnego.</p>
        <p xml:id="div-60">Realizując powyższe wytyczne, na ostatnim etapie śledztwa sporządzone zostały wnioski o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej przez władze Kanady w związku z koniecznością przesłuchania w charakterze świadka Johna A. Mc Donalda, jak również przez organy wymiaru sprawiedliwości Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w związku z koniecznością przesłuchania w charakterze świadka Garego Olivera.</p>
        <p xml:id="div-61">W październiku 2005 r. skierowany został też wniosek o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej przez władze Niemiec i przesłuchanie w charakterze świadka Axela Runge na okoliczności zawarcia umów ugody, sprzedaży udziałów i dostawy z 1997 r., zawartych z Totalizatorem Sportowym.</p>
        <p xml:id="div-62">Pomimo upływu zakreślonego okresu trwania śledztwa czynności te nie zostały zrealizowane. Podkreślić należy, iż powyżej omówione czynności przesłuchania świadków są jedynymi czynnościami, jakie pozostały do wykonania w niniejszym postępowaniu, bowiem wszystkie pozostałe zlecone postanowieniem instancyjnym Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, które można było przeprowadzić na terytorium Polski, zostały przeprowadzone.</p>
        <p xml:id="div-63">W tym stanie rzeczy postanowieniem z dnia 21 października 2005 r. śledztwo sygn. V Ds. 113/04 zostało zawieszone z uwagi na długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie tego postępowania. Na postanowienie o zawieszeniu śledztwa V Ds. 113/04 złożył w terminie ustawowym zażalenie adwokat Marek Maciejko, pełnomocnik pokrzywdzonej spółki z o.o. Totalizator Sportowy.</p>
        <p xml:id="div-64">Zarzucił on w zakresie wątków związanych z kontaktami gospodarczymi pomiędzy Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. a Oro Druck Poland Sp. z o.o., że przesłuchanie jedynego pozostałego do przesłuchania świadka Axela Runge przebywającego w Berlinie w obecnych warunkach uproszczonego obrotu prawnego z krajami Unii Europejskiej nie jest długotrwałą przeszkodą uniemożliwiającą kontynuowanie śledztwa. Żalący wniósł o uchylenie postanowienia o zawieszeniu śledztwa V Ds. 113/04 i zlecenie Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie wyłączenie niektórych materiałów do odrębnego śledztwa i kontynuowanie w tym zakresie postępowania przygotowawczego.</p>
        <p xml:id="div-65">Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2006 r. Prokurator Apelacyjny w Warszawie nie uwzględnił wskazanego zażalenia i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie z dnia 21 października 2005 r. o zawieszeniu śledztwa, uznając m.in., że okres oczekiwania na realizację wniosków o międzynarodową pomoc prawną jest długi, a także iż niezasadne jest twierdzenie żalącego, że wątki śledztwa V Ds. 113/04 dotyczące zbycia przez spółkę z o.o. Totalizator Sportowy udziałów spółce Oro Druck Poland Sp. z o.o. oraz zawarcia przez spółkę z o.o. Totalizator Sportowy wieloletniej umowy dostawy ze spółką Oro Druck Poland Sp. z o.o. na rażąco niekorzystnych warunkach nie pozostają w żadnym związku z pozostałymi wątkami tegoż postępowania, co łącznie ze względami ekonomii procesowej przemawia przeciwko wyłączeniu wskazanych wątków do odrębnego postępowania. Ponadto w chwili obecnej nie jest znany termin wykonania czynności przesłuchania świadka Axela Runge.</p>
        <p xml:id="div-66">Aktualnie śledztwo to pozostaje w dalszym ciągu zawieszone, albowiem spośród trzech odezw o zagraniczną pomoc prawną wykonane zostały dotychczas tylko dwie, to jest przez władze sądownicze Niemiec i Kanady. Pomimo skierowanego ponaglenia w dalszym ciągu nie zostały natomiast zrealizowane czynności zlecone władzom Wielkiej Brytanii, której wyniki są najistotniejsze dla dalszego biegu śledztwa.</p>
        <p xml:id="div-67">Przedstawiając powyższą informację o stanie śledztw dotyczących nieprawidłowości w działalności Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., pragnę zwrócić uwagę, że nie wszystkie z wymienionych w zapytaniu spraw zakończono umorzeniem. Część wątków bowiem zakończono skierowaniem aktów oskarżenia, część zaś spośród umorzonych po uchyleniu decyzji w tym przedmiocie jest kontynuowana.</p>
        <p xml:id="div-68">Jeśli chodzi o sprawy umorzone, należy stwierdzić, iż w każdym przypadku, na skutek zaskarżenia decyzji o umorzeniu śledztwa, były one przedmiotem kontroli instancyjnej czy to Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie, czy właściwego sądu. (Treść decyzji instancyjnych omówiona została powyżej). W takiej sytuacji nie było podstaw do ich badania w Ministerstwie Sprawiedliwości.</p>
        <p xml:id="div-69">Łączę wyrazy szacunku</p>
        <p xml:id="div-70">Zastępca prokuratora generalnego</p>
        <p xml:id="div-71">Jerzy Engelking</p>
        <p xml:id="div-72">Warszawa, dnia 7 czerwca 2006 r.</p>
      </body>
    </text>
  </TEI>
</teiCorpus>