text_structure.xml
5.28 KB
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<teiCorpus xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<xi:include href="PPC_header.xml"/>
<TEI>
<xi:include href="header.xml"/>
<text>
<body>
<p xml:id="div-1">Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na przekazane przy piśmie z dnia 22 listopada 2005 r. Nr SPS-024-15/05 zapytanie Posła Zygmunta Wrzodaka w sprawie lokowania w Polsce kapitału pochodzącego z przestępstw dokonanych za granicą, na przykładzie Abrahama Goldberga - australijskiego przedsiębiorcy inwestującego na polskim rynku nieruchomości, uprzejmie przedstawiam, co następuje.</p>
<p xml:id="div-2">Polska jest dobrze przygotowana do przeciwdziałania ˝praniu brudnych pieniędzy˝, bo do tego problemu w gruncie rzeczy sprowadza się zapytanie Pana Posła.</p>
<p xml:id="div-3">Obowiązek kryminalizacji stanów faktycznych związanych z ˝praniem brudnych pieniędzy˝ wynika z aktów międzynarodowych, w tym w szczególności z Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi sporządzonej w Wiedniu w dniu 20 grudnia 1988 r., a ratyfikowanej przez Polskę dnia 30 kwietnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 15, poz. 69). Oprócz tego obowiązek ten wynika z zaleceń Rady Europy z dnia 27 czerwca 1980 r., dotyczących działań skierowanych przeciwko transferom i ukrywaniu środków pochodzących z przestępstwa (rekomendacja Nr R(80)10 oraz zalecenia Rady Wspólnot Europy z 10 czerwca 1991 r. 91/308/EWG).</p>
<p xml:id="div-4">W oparciu o te akty wprowadzone zostały odpowiednie unormowania do prawa wewnętrznego.</p>
<p xml:id="div-5">W szczególności w prawie karnym określone zostało przestępstwo ˝prania brudnych pieniędzy˝, które wprowadził art. 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego (Dz.U. Nr 126, poz. 615).</p>
<p xml:id="div-6">W związku zaś z uchwaleniem Kodeksu karnego z 1997 r. przestępstwo to stypizowane zostało w art. 299 tej ustawy.</p>
<p xml:id="div-7">Wprowadzenie tych przepisów stanowiło wyraz wagi, jaką ustawodawca przywiązuje do należytej ochrony obrotu gospodarczego przed uczestnictwem w nim zorganizowanych struktur przestępczych i uniemożliwienia legalizacji pochodzenia korzyści majątkowych znajdujących się w dyspozycji organizacji przestępczych.</p>
<p xml:id="div-8">Tym samym celem służą przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.). Na ich podstawie Generalny Inspektor Informacji Finansowej uzyskuje, gromadzi, przetwarza i analizuje informacje o transakcjach podejrzanych i transakcjach o wartości przekraczającej 15.000 euro. Ustawa ta nakłada na tak zwane instytucje obowiązane, to jest między innymi na podmioty finansowe, obowiązek powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, których okoliczności mogą budzić podejrzenie co do ich związku z ˝praniem pieniędzy˝.</p>
<p xml:id="div-9">Otrzymywane informacje są następnie analizowane i jeżeli w wyniku tej analizy powzięte zostanie podejrzenie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 299 K.k., kierowane jest do prokuratury stosowne zawiadomienie.</p>
<p xml:id="div-10">Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest także uprawniony do wstrzymywania zleconej transakcji lub zablokowania rachunku na okres 48 godzin w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia co do popełnienia przedmiotowego przestępstwa.</p>
<p xml:id="div-11">Przechodząc do przywołanej przez Pana Posła sprawy Abrahama Goldberga, pragnę poinformować, że w związku z informacjami prasowymi na jego temat Generalny Inspektor Informacji Finansowej podjął w zakresie swoich uprawnień stosowne czynności w celu ich sprawdzenia.</p>
<p xml:id="div-12">Natomiast służby skarbowe zbierają informacje, w tym z dostępnych baz danych, w sprawie rozliczenia się z budżetem państwa przez A. Goldberga i powiązane z nim firmy. Po przeanalizowaniu zgromadzonych w tym zakresie materiałów podjęta zostanie decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu kontroli i jej zakresie.</p>
<p xml:id="div-13">Wyniki tych czynności będą miały znaczenie dla ewentualnego wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie ˝prania brudnych pieniędzy˝ przez Abrahama Goldberga, gdyż dotychczas posiadane informacje nie są w tym względzie wystarczające.</p>
<p xml:id="div-14">Nadmienić bowiem należy, iż zgodnie z informacją Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji osoba o nazwisku Abraham Goldberg nie figuruje w bazie Sekretariatu Generalnego Interpolu jako osoba poszukiwana, a władze australijskie nie występowały dotychczas o jego ekstradycję z Polski.</p>
<p xml:id="div-15">Łączę wyrazy szacunku</p>
<p xml:id="div-16">Prokurator krajowy</p>
<p xml:id="div-17">Janusz Kaczmarek</p>
<p xml:id="div-18">Warszawa, dnia 15 grudnia 2005 r.</p>
</body>
</text>
</TEI>
</teiCorpus>